Преступники заработали на незаконной банковской деятельности свыше 100 млн рублей

Преступники заработали на незаконной банковской деятельности свыше 100 млн рублей
Фото: nrnews.ru

«ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы», - сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как установлено в ходе расследования, в период с 2013 по 2016 г.г., фигуранты за материальное вознаграждение в виде процентов нелегально осуществляли финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств.

В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 млн. рублей.

По данному факту в июне 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В октябре 2016 г. сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых и доставили в ГСУ для проведения с ними следственных действий.

В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, третьей – в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ.

Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Источник: Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

 
По теме
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
Отдел МВД России по Курганинскому району
JPG Файл - Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району В целях популяризации здорового образа жизни, недопущения употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ,
Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району
Оглашен приговор пластическому хирургу, изуродовавшему красавицу из Сочи - LiveKuban.Ru У нее не закрываются теперь глаза, а он фактически избежал наказания Фото: открытый источник Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Андрея Комарова – пластического хирурга клиники «МедИст».
LiveKuban.Ru
«Без нас скучала бы планета!» - Газета Свет маяков Александр Владимирович Гомодин и Евгений Николаевич Шутов вручили заслуженные награды работникам культуры нашего района (фото автора).
Газета Свет маяков