Правительство планирует запретить снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией. Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Законопроект направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами, осуществляемыми физическими лицами с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно.

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

 
По теме
В Армавире введен режим повышенной готовности - Армавирский Собеседник В связи с резким подъемом уровня воды в реке Кубань, в целях своевременного принятия неотложных мер по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город Армавир  первым замес
19.06.2018 Армавирский Собеседник
В Новокубанске арестован местный житель, которого подозревают в убийстве пенсионерки - Югополис Он убил женщину за то, что она отказалась продать ему спиртное.   bk55.ru Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства пожилой женщины,
18.06.2018 Югополис
В Армавире с 28 мая по 8 июня отдел МВД России по городу Армавиру проводил профилактическое мероприятие «Надзор», цель которого – усиление контроля за лицами, состоящими под административным надзором.
19.06.2018 Армавирский Собеседник
Краевая детская библиотека отмечает 85-летие - Министерство Культуры Сегодня в Краснодарской филармонии им.Г.Ф.Пономаренко состоялось торжество «Здесь будет бал, здесь книжный праздник», посвященное юбилею Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых.
18.06.2018 Министерство Культуры
Народная тропа сквозь века и десятилетия - Армавирский Собеседник В малом зале городского Дворца культуры прошло литературное собрание, посвященное 219-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
19.06.2018 Армавирский Собеседник
Сердцем к музыке стремясь - Армавирский Собеседник Отзвенели последние звонки. Завершился очередной учебный год и в одной из старейших школ края – Армавирской детской музыкальной школе.
19.06.2018 Армавирский Собеседник
В гостеприимном ауле Хабез Карачаево-Черкесской Республики прошел Пятый Всероссийский Фестиваль народного творчества «Хоровые Ассамблеи», организованный Всероссийским обществом слепых( ВОС).
19.06.2018 Армавирский Собеседник
Проводить в Доме Дангулова с наступлением лета выставки декоративно-прикладного творчества уже стало доброй традицией.
19.06.2018 Армавирский Собеседник
Кино под открытым небом gorkluch.ru - МО г.Горячий Ключ покажут на курорте после спортивного фестиваля. 20 июня на стадионе «Юность» пройдут сразу два летних мероприятия.
19.06.2018 МО г.Горячий Ключ
Аксель был сильней - Министерство физической культуры и спорта На Кубани разыграли призы открытых краевых соревнований по конкуру «Надежда России».
18.06.2018 Министерство физической культуры и спорта
23 Ребята со всего Красноармейского района мерились силами в уличной гимнастике Состязания на новой воркаут-площадке на территории СОШ №1 организовали отдел молодежи администрации района и молодежный центр «Ритм».
19.06.2018 Голос Правды
Настоящим подарком для армавирской молодёжи стал розыгрыш Кубка ректора АГПУ по КВН.
18.06.2018 Армавирский Собеседник
  Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ 19.06.2018г.
19.06.2018 Администрация город-герой Новороcсийск